Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Липецкмедтехника»

                                                                          Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Липецкмедтехника» (далее - Общество) доводит до сведения акционеров, что 10 июля 2020 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества (далее по тексту – собрание).

Форма проведения годового общего собрания акционеров - заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров) – 10.07.2020 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

­ 398024, г. Липецк, ул. Папина, 17а (адрес Общества);

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 июня 2020 года.

Владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Липецк, ул. Папина, 17а, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

С уважением,

Совет директоров

Акционерного общества

«Липецкмедтехника»