21.05.2021
Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Липецкмедтехника» (далее - Общество) доводит до сведения акционеров, что 23 июня 2021 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества (далее по тексту – собрание).
Форма проведения годового общего собрания акционеров - заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров) – 23.06.2021 г.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
398024, Липецкая область, г. Липецк, ул. П.А. Папина, 17 а (адрес Общества);
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 мая 2021 г.
Владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Липецк, ул. П.А. Папина, 17 а, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
С уважением,
Совет директоров
Акционерного общества «Липецкмедтехника»