Полное фирменное наименование Общества:
Акционерное общество «Липецкмедтехника»
Место нахождения Общества:
398024, г. Липецк, ул. Папина, 17 а.
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Липецкмедтехника»
Акционерное общество «Липецкмедтехника» (далее - Общество) доводит до сведения акционеров, что 26 июня 2018 года состоится годовое общее собрание акционеров Общества (далее по тексту – собрание).
Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут.
Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров осуществляется по адресу: г. Липецк, ул. Папина, 17 а, конференц-зал АО «Липецкмедтехника».
Время проведения годового общего собрания акционеров – с 10 часов 30 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 398024, г. Липецк, ул. Папина, 17 а.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров): 03 июня 2018 года.
Владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Липецк, ул. Папина, 17 а, в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, с 09 до 16 часов. Информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров также во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
С уважением,
Совет директоров
Акционерного общества «Липецкмедтехника»