Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «Липецкмедтехника», проведенном 21.02.2018 г.

ОТЧЕТ

об итогах голосования

на общем собрании акционеров

Акционерного общества «Липецкмедтехника»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Липецкмедтехника» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 398024, г. Липецк, ул. Папина, 17а.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения: собрание (далее по тексту – собрание).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров): 29.01.2018 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 21.02.2018 г.

Место проведения собрания: г. Липецк, ул. Папина, 17а, конференц-зал АО «Липецкмедтехника»

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 398024, г. Липецк, ул. Папина, 17а.

Председатель общего собрания акционеров – Бутаев Сиражудин Юрьевич.

Секретарь общего собрания акционеров – Ремизов Николай Васильевич (назначен Председателем собрания).

Лицо, проводившее подсчет голосов – функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.

Уполномоченное лицо регистратора: Крестьянинова Наталья Ивановна по доверенности № 11 от 12.02.2018 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 503 297.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня – 503 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 503 297.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня – 452 178 .

По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.         Образование единоличного исполнительного органа Общества.

По первому вопросу повестки дня результат голосования:

«За»                            - 452 178 голосов.

«Против»                    - 0 голосов.

«Воздержались»          - 0 голосов.

Решение, принятое общим собранием акционеров:

Образовать единоличный исполнительный орган Общества – продлить полномочия Генерального директора Чекменева Вячеслава Вадимовича с 28.02.2018 года на новый срок 5 (пять) лет.

Отчет об итогах голосования составлен 22.02.2018 г.

Председатель общего собрания акционеров        Бутаев С. Ю.