Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «Липецкмедтехника», проведенном 26.06.2018 г.

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Акционерного общества «Липецкмедтехника»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Липецкмедтехника» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 398024, г. Липецк, ул. Папина, 17 а.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения: собрание (далее по тексту – собрание).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров): 03.06.2018.

Дата проведения общего собрания акционеров: 26.06.2018.

Место проведения собрания: г. Липецк, ул. Папина, 17 а, конференц-зал АО «Липецкмедтехника»

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 398024, г. Липецк, ул. Папина, 17 а.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании – 10 часов 00 мин.

Председатель общего собрания акционеров – Бутаев Сиражудин Юрьевич.

Секретарь общего собрания акционеров – Кольцова Оксана Евгеньевна (назначен Председателем собрания).

Лицо, проводившее подсчет голосов – функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял регистратор Общества:

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б. Уполномоченное лицо регистратора: Крестьянинова Н. И.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 503 297.

По 1, 2, 3, 6 вопросам повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 503 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 503 297.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, – 452 161.

По 4 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 2 516 485.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 2 516 485.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 2 260 805.

По 5 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, – 503 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 150 788.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 99 652.

По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.   Утверждение годового отчета Общества.

2.   Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.

4.   Избрание членов Совета директоров Общества.

5.   Избрание Ревизора Общества.

6.   Утверждение аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за»                           - 452 161 голос.

«против»                   - 0 голосов.

«воздержались»        - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет Общества.

По второму вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за»                           - 452 161 голос.

«против»                   - 0 голосов.

«воздержались»        - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

По третьему вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за»                           - 452 161 голос.

«против»                   - 0 голосов.

«воздержались»        - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года:

- направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли Общества по итогам 2017 года: размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию – 1 (один) рубль 50 копеек; форма выплаты дивидендов – денежные средства; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07.07.2018 г.

- направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития свободный остаток прибыли.

По четвертому вопросу повестки дня

Результат голосования:

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Совета директоров Общества: Бутаева Сиражудина Юрьевича, Чекменева Вячеслава Вадимовича, Кольцову Оксану Евгеньевну, Мешкову Татьяну Юрьевну, Чекменеву Нину Тимофеевну.

По пятому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за»                            - 99 652 голосов.

«против»                    - 0 голосов.

«воздержались»         - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Избрать Ревизором Общества Косинову Елену Александровну.

По шестому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за»                            - 452 161 голос.

«против»                    - 0 голосов.

«воздержались»         - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Л».

Отчет составлен: 26.06.2018

Председатель собрания Бутаев С.Ю.

Секретарь собрания Кольцова О.Е.