Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО «Липецкмедтехника», проведенном 26.06.2018 г.
Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Липецкмедтехника»
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Липецкмедтехника» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: 398024, г. Липецк, ул. Папина, 17 а.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения: собрание (далее по тексту – собрание).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров): 03.06.2018.
Дата проведения общего собрания акционеров: 26.06.2018.
Место проведения собрания: г. Липецк, ул. Папина, 17 а, конференц-зал АО «Липецкмедтехника»
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 398024, г. Липецк, ул. Папина, 17 а.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в собрании – 10 часов 00 мин.
Председатель общего собрания акционеров – Бутаев Сиражудин Юрьевич.
Секретарь общего собрания акционеров – Кольцова Оксана Евгеньевна (назначен Председателем собрания).
Лицо, проводившее подсчет голосов – функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял регистратор Общества:
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б. Уполномоченное лицо регистратора: Крестьянинова Н. И.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 503 297.
По 1, 2, 3, 6 вопросам повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 503 297.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 503 297.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, – 452 161.
По 4 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 2 516 485.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 2 516 485.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 2 260 805.
По 5 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, – 503 297.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 150 788.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 99 652.
По всем вопросам повестки дня кворум имелся.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
По первому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 452 161 голос.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет Общества.
По второму вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 452 161 голос.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
По третьему вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 452 161 голос.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года:
- направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли Общества по итогам 2017 года: размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию – 1 (один) рубль 50 копеек; форма выплаты дивидендов – денежные средства; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07.07.2018 г.
- направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития свободный остаток прибыли.
По четвертому вопросу повестки дня
Результат голосования:
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам |
||
|
1 |
Бутаев Сиражудин Юрьевич |
452 195 |
|
2 |
Чекменев Вячеслав Вадимович |
452 145 |
|
3 |
Кольцова Оксана Евгеньевна |
452 145 |
|
4 |
Мешкова Татьяна Юрьевна |
452 145 |
|
5 |
Чекменева Нина Тимофеевна |
452 145 |
|
"ПРОТИВ всех кандидатов" |
0 |
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
|
Решение, принятое собранием:
Избрать членами Совета директоров Общества: Бутаева Сиражудина Юрьевича, Чекменева Вячеслава Вадимовича, Кольцову Оксану Евгеньевну, Мешкову Татьяну Юрьевну, Чекменеву Нину Тимофеевну.
По пятому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 99 652 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Избрать Ревизором Общества Косинову Елену Александровну.
По шестому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 452 161 голос.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Л».
Отчет составлен: 26.06.2018
Председатель собрания Бутаев С.Ю.
Секретарь собрания Кольцова О.Е.
