Отчет
об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров
Акционерного общества «Липецкмедтехника»
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Липецкмедтехника» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: 398024, г. Липецк, ул. Папина, 17 а.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения: собрание (далее по тексту – собрание).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров) – 23.05.2017 г.
Дата проведения собрания: 27.06.2017 г.
Место проведения собрания: г. Липецк, ул. Папина, 17 а.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 398024, г. Липецк, ул. Папина, 17 а.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:
Полное наименование регистратора: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».
Место нахождения регистратора: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б.
Персональный состав уполномоченных Регистратором лиц: Крестьянинова Наталья Ивановна по доверенности №137 от 20.06.2017.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 503 297.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня – 503 297.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 202 246.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня – 201 587.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 2 516 485.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 1 011 230.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 1 007 935.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 5 вопросу повестки дня – 503 297.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 5 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 84 473.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 5 вопросу повестки дня – 83 814.
По всем вопросам повестки дня кворум имелся.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Реорганизация Общества в форме присоединения к нему двух акционерных обществ.
По первому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 201580 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 7 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
По второму вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 201580 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 7 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.
По третьему вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 201574 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 13 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплату (объявление) дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам отчетного 2016 года:
- направить на выплату дивидендов 654 286,10 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи двести восемьдесят шесть рублей 10 копеек). Размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию – 1,30 (один рубль тридцать копеек); форма выплаты дивидендов – денежная; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2017 года;
- оставшуюся часть прибыли по результатам 2016 отчетного года направить на текущую деятельность Общества и на финансовое обеспечение производственного развития.
По четвертому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 1007861 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
"ЗА", распределение голосов по кандидатам |
||
1 |
Бутаев Сиражудин Юрьевич |
201589 |
2 |
Чекменев Вячеслав Вадимович |
201588 |
3 |
Ремизов Николай Васильевич |
201568 |
4 |
Мешкова Татьяна Юрьевна |
201558 |
5 |
Чекменева Нина Тимофеевна |
201558 |
"ПРОТИВ всех кандидатов" |
0 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
Решение, принятое собранием:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 членов из числа следующих кандидатов: Бутаев Сиражудин Юрьевич, Чекменев Вячеслав Вадимович, Ремизов Николай Васильевич, Мешкова Татьяна Юрьевна, Чекменева Нина Тимофеевна.
По пятому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 83808 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 6 голосов.
Решение, принятое собранием:
Избрать ревизором Общества Косинову Елену Александровну.
По шестому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 201574 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 13 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Л», ОГРН 1024840837350.
По седьмому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 201534 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 20 голосов.
Решение, принятое собранием:
Реорганизовать Акционерное общество «Липецкмедтехника» в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Предприятие по ремонту медицинской техники» и Закрытого акционерного общества «Оптика-Сервис».
Утвердить договоры о присоединении акционерных обществ к Акционерному обществу «Липецкмедтехника»:
Договор о присоединении Закрытого акционерного общества «Предприятие по ремонту медицинской техники» к Акционерному обществу «Липецкмедтехника»
Договор о присоединении Закрытого акционерного общества «Оптика-Сервис» к Акционерному обществу «Липецкмедтехника».
Отчет составлен 29.06.2017
Председатель собрания ___________________ Бутаев С.Ю.
Секретарь собрания ___________________ Ремизов Н.В.