Отчет об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров АО "Липецкмедтехника", проведенном 27.06.2017 г.
Быстрый поиск по 2000 товаров
+7 909 220-90-20
+7 4742 77-62-19
г. Липецк, ул. Советская, 68

Отчет об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров АО "Липецкмедтехника", проведенном 27.06.2017 г.

30.06.2017

Отчет

об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров

Акционерного общества «Липецкмедтехника»

 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Липецкмедтехника» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 398024, г. Липецк, ул. Папина, 17 а.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения: собрание (далее по тексту – собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров) – 23.05.2017 г.

Дата проведения собрания: 27.06.2017 г.

Место проведения собрания: г. Липецк, ул. Папина, 17 а.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 398024, г. Липецк, ул. Папина, 17 а.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное наименование регистратора: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Место нахождения регистратора: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б.

Персональный состав уполномоченных Регистратором лиц: Крестьянинова Наталья Ивановна по доверенности №137 от 20.06.2017.

 

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 503 297.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня – 503 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 202 246.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня – 201 587.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 2 516 485.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 1 011 230.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 1 007 935.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 5 вопросу повестки дня – 503 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 5 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 84 473.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 5 вопросу повестки дня – 83 814.

По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.    Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

2.    Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

3.    Распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года.

4.    Избрание членов Совета директоров Общества.

5.    Избрание ревизора Общества.

6.    Утверждение аудитора Общества.

7.    Реорганизация Общества в форме присоединения к нему двух акционерных обществ.

По первому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за»                            - 201580 голосов.

«против»                     - 0  голосов.

«воздержались»          - 7 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за»                            - 201580 голосов.

«против»                     - 0  голосов.

«воздержались»          - 7 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за»                            - 201574 голосов.

«против»                     - 0  голосов.

«воздержались»          - 13 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплату (объявление) дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам отчетного 2016 года:

-  направить на выплату дивидендов 654 286,10 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи двести восемьдесят шесть рублей 10 копеек). Размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию – 1,30 (один рубль тридцать копеек); форма выплаты дивидендов – денежная; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2017 года;

- оставшуюся часть прибыли по результатам 2016 отчетного года направить на текущую деятельность Общества и на финансовое обеспечение производственного развития.

 

По четвертому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за»                            - 1007861 голосов.

«против»                    - 0  голосов.

«воздержались»         - 0 голосов

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1

Бутаев Сиражудин Юрьевич

201589

2

Чекменев Вячеслав Вадимович

201588

3

Ремизов Николай Васильевич

201568

4

Мешкова Татьяна Юрьевна

201558

5

Чекменева Нина Тимофеевна

201558

"ПРОТИВ всех кандидатов"

0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

0

Решение, принятое собранием:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 членов из числа следующих кандидатов: Бутаев Сиражудин Юрьевич, Чекменев Вячеслав Вадимович, Ремизов Николай Васильевич, Мешкова Татьяна Юрьевна, Чекменева Нина Тимофеевна.

 

По пятому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за»                            - 83808 голосов.

«против»                    - 0  голосов.

«воздержались»         - 6 голосов.

Решение, принятое собранием:

Избрать ревизором Общества Косинову Елену Александровну.

 

По шестому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за»                            - 201574 голосов.

«против»                     - 0  голосов.

«воздержались»         - 13 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Л», ОГРН 1024840837350.

 

По седьмому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за»                            - 201534 голосов.

«против»                    - 0  голосов.

«воздержались»         - 20 голосов.

Решение, принятое собранием:

Реорганизовать Акционерное общество «Липецкмедтехника» в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Предприятие по ремонту медицинской техники» и Закрытого акционерного общества «Оптика-Сервис».

Утвердить договоры о присоединении акционерных обществ к Акционерному обществу «Липецкмедтехника»:

Договор о присоединении Закрытого акционерного общества «Предприятие по ремонту медицинской техники»  к Акционерному обществу «Липецкмедтехника»

Договор о присоединении Закрытого акционерного общества «Оптика-Сервис» к Акционерному обществу «Липецкмедтехника».

 

Отчет составлен 29.06.2017

Председатель собрания                ___________________    Бутаев С.Ю.


Секретарь собрания                      ___________________     Ремизов Н.В.



Назад к списку новостей



График работы Липецкмедтехники кон.jpg