Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества "Липецкмедтехника", проведенном 10.07.2020 г.
Быстрый поиск по 2000 товаров
+7 909 220-90-20
+7 4742 77-62-19
г. Липецк, ул. Советская, 68

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества "Липецкмедтехника", проведенном 10.07.2020 г.

14.07.2020

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Липецкмедтехника»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Липецкмедтехника» (далее – Общество).
Место нахождения и адрес Общества: 398024, г. Липецк, ул. Папина, 17 а.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения: заочное голосование (далее по тексту – собрание).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15.06.2020.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров) – 10.07.2020 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 398024, г. Липецк, ул. Папина, 17 а.
Председатель общего собрания акционеров – Бутаев Сиражудин Юрьевич.
Секретарь общего собрания акционеров – Кольцова Оксана Евгеньевна (назначен Председателем собрания).
Лицо, проводившее подсчет голосов – функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял регистратор Общества:
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».
Место нахождения и адрес регистратора: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б. Уполномоченное лицо регистратора: Гончарова Т.И.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 503 297.
По 1, 2, 3, 5, 7 вопросам повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 503 297.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 503 297.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, – 452 108.
По 4 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 2 516 485.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 2 516 485.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, – 2 260 540.
По 6 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, – 503 297.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 150 788.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 99 599.
По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

По первому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 452 102 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет Общества (годовой отчет включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

По второму вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 452 102 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

По третьему вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 452 102 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года:
- направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли Общества по итогам 2019 года: размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию – 1 (один) рубль 50 копеек; форма выплаты дивидендов – денежные средства; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 22.07.2020 г.
- направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития свободный остаток прибыли.

По четвертому вопросу повестки дня
Результат голосования: 
       №п/п                    ФИО кандидата         Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
     "ЗА", распределение голосов по кандидатам
 1  Бутаев Сиражудин Юрьевич                                                                                       452 166
 2  Чекменев Вячеслав Вадимович                                                                                      452 086
 3  Кольцова Оксана Евгеньевна                                                                                     452 086
 4  Сокольских   Станислав Николаевич                                                                                        452 086
 5  Чекменева Нина Тимофеевна                                                                                     452 086
   "ПРОТИВ" всех кандидатов"                                                                                                 0
   "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                 0

Решение, принятое собранием:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Бутаев Сиражудин Юрьевич, Чекменев Вячеслав Вадимович, Кольцова Оксана Евгеньевна, Сокольских Станислав Николаевич, Чекменева Нина Тимофеевна.

По пятому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 452 102 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Определить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 2-х членов.

По шестому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 99 593 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества Косинову Елену Александровну, Шаланскую Татьяну Сергеевну.

По седьмому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 452 108 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Центр финансового аудита», ОГРН 1156952016803, ИНН 6950038814.


Отчет составлен: 14.07.2020


Председатель собрания             Бутаев С. Ю.




Секретарь собрания                   Кольцова О. Е.

Назад к списку новостей



График работы Липецкмедтехники кон.jpg