Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «Липецкмедтехника»
Быстрый поиск по 2000 товаров
+7 909 220-90-20
+7 4742 77-62-19
г. Липецк, ул. Советская, 68

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «Липецкмедтехника»

05.07.2022

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество
«Липецкмедтехника» (далее – Общество).
Место нахождения и адрес Общества: 398024, г. Липецк, ул. Папина, 17 а.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения: заочное голосование (далее по тексту – собрание).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05.06.2022 г. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров) – 30.06.2022 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 398024, Липецкая область, г. Липецк, ул. П.А. Папина, 17 а (адрес Общества).

Председатель общего собрания акционеров – Бутаев Сиражудин Юрьевич.
Секретарь общего собрания акционеров – Кольцова Оксана Евгеньевна (назначен Председателем собрания). 

Лицо, проводившее подсчет голосов – функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял регистратор Общества в лице АО «Агентство «РНР».
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».
Место нахождения и адрес регистратора: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.
Уполномоченное лицо регистратора: Черкашин С.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. Образование единоличного исполнительного органа Общества – продление полномочий Генерального директора.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 503 297.
 
По 1, 2, 3, 5, 7, 8 вопросам повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 503 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 503 297. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, – 452 108.

По 4 вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 2 516 485.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 2 516 485. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, – 2 260 540.

По 6 вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, – 503 297. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 150 788. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 99 599.

По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

По первому вопросу повестки дня

Результат голосования:
 «за» - 452 108 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет Общества (годовой отчет включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).
 
По второму вопросу повестки дня

Результат голосования:
 «за» - 452 108 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

По третьему вопросу повестки дня

Результат голосования:
 «за» - 452 108 голосов.
«против» - 0 голосов.
 «воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием: Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года:
 - направить на выплату дивидендов 1 962 858 (один миллион девятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят восемь) рублей 30 копеек. Размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию – 3 (три) рубля 90 копеек; форма выплаты дивидендов – денежные средства; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.07.2022 г.
- направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития свободный остаток прибыли.

По четвертому вопросу повестки дня
 
Результат голосования: 
№п/п                    ФИО кандидата         Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
     "ЗА", распределение голосов по кандидатам
 1  Бутаев Сиражудин Юрьевич                                                                                       452 158
 2  Чекменев Вячеслав Вадимович                                                                                      452 103
 3  Кольцова Оксана Евгеньевна                                                                                     452 103
 4  Сокольских   Станислав Николаевич                                                                                        452 103
 5  Чекменева Нина Тимофеевна                                                                                     452 103
   "ПРОТИВ" всех кандидатов"                                                                                                 0
   "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                                                                 0

Решение, принятое собранием:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Бутаев Сиражудин Юрьевич, Чекменев Вячеслав Вадимович, Кольцова Оксана Евгеньевна, Сокольских Станислав Николаевич, Чекменева Нина Тимофеевна.

По пятому вопросу повестки дня

Результат голосования:
«за» - 452 108 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием: Определить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 2 (двух) членов.

По шестому вопросу повестки дня

Результат голосования:
«за» - 99 599 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием: Избрать в Ревизионную комиссию Общества Косинову Елену Александровну, Шаланскую Татьяну Сергеевну.

По седьмому вопросу повестки дня

Результат голосования:
«за» - 452 108 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-РМ», ОГРН 5167746449723, ИНН 9705083958, ОРНЗ 11606087338.

По восьмому вопросу повестки дня

Результат голосования:
«за» - 452 108 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием: Образовать единоличный исполнительный орган Общества – продлить полномочия Генерального директора Чекменева Вячеслава Вадимовича на новый срок 5 (пять) лет.

Отчет составлен: 01.07.2022 г.

Председатель собрания                               Бутаев С. Ю.

Секретарь собрания                                     Кольцова О. Е.

Назад к списку новостей



График работы Липецкмедтехники кон.jpg