Отчет об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров АО "Липецкмедтехника", проведенном 24.06.2016 г.
Быстрый поиск по 2000 товаров
+7 909 220-90-20
+7 4742 77-62-19
г. Липецк, ул. Советская, 68

Отчет об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров АО "Липецкмедтехника", проведенном 24.06.2016 г.

28.06.2016

Отчет

об итогах голосования

на общем годовом собрании акционеров

Акционерного Общества «Липецкмедтехника»

 

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное Общество «Липецкмедтехника» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 398024, г. Липецк, ул. Папина, 17 а.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения: собрание (далее по тексту – собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 02.06.2015 г.

Дата проведения собрания: 24.06.2016 г.

Место проведения собрания: г. Липецк, ул. Папина, 17 а.

 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения – 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742)44-30-95).

Персональный состав уполномоченных Регистратором лиц: Миронов В.П.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 2 вопроса повестки дня, – 3 297.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением 2, 3 вопросов повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 3 297.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня – 2466.

Число голосов, которыми по 2 вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 16 485.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по 2 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 16 485.

Число голосов, которыми по 2 вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 12 330.

Число голосов, которыми по 3 вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 3297.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по 3 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 1 289.

Число голосов, которыми по 3 вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 458.

По 1,2,4 вопросам повестки дня кворум имелся.

По 3 вопросу кворум отсутствовал.

Председатель собрания – Бутаев С. Ю.

Секретарь собрания – Ремизов Н. В.


 ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,  в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и  объявление дивидендов по результатам финансового 2015 года.

2. Избрание членов совета директоров.

3. Избрание ревизора общества.

4. Утверждение аудитора общества.    

                                            

По первому вопросу повестки дня результат голосования:

            «за»                          - 2466 голосов.

            «против»                   - 0 голосов.

            «воздержались»        - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и убытков общества по результатам финансового 2015 года.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «Липецкмедтехника» по результатам 2015 финансового года в размере 35 (тридцать пять) рублей на 1 обыкновенную акцию АО «Липецкмедтехника».

Дивиденды выплатить денежными средствами.

Выплату дивидендов акционерам произвести путем почтового перевода денежных средств или, при наличии соответствующего заявления указанных лиц, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Утвердить дату, на которую будут определены лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 июля 2016 года.

 

По второму вопросу повестки дня результат голосования:

            «за»                          - 12330 голосов.

            «против»                   - 0 голосов.

            «воздержались»        - 0 голосов.

 

При подведении итогов голосования установлено распределение голосов между кандидатами:

 

Номер кандидата

Сведения о кандидате

Количество голосов

1.

ЧЕКМЕНЕВА Нина Тимофеевна

2 466 (20.0000%)

2.

ЧЕКМЕНЕВ Вячеслав Вадимович

2 466 (20.0000%)

3.

БУТАЕВ Сиражудин Юрьевич

2 466 (20.0000%)

4.

РЕМИЗОВ Николай Васильевич

2 466 (20.0000%)

5.

МЕШКОВА Татьяна Юрьевна

2 466 (20.0000%)

 

Решение, принятое собранием:

Избрать Совет директоров АО «Липецкмедтехника» в следующем составе:

ЧЕКМЕНЕВА Нина Тимофеевна, ЧЕКМЕНЕВ Вячеслав Вадимович, БУТАЕВ Сиражудин Юрьевич, РЕМИЗОВ Николай Васильевич, МЕШКОВА Татьяна Юрьевна.

 

По третьему вопросу повестки дня результат голосования:

            По причине отсутствия кворума данный вопрос собранием не рассматривался.

 

По четвертому вопросу повестки дня результат голосования:

            «за»                          - 2466 голосов.

            «против»                   - 0 голосов.

            «воздержались»        - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить аудитором общества фирму «Аудит-Л» в лице директора фирмы В. А. Луценко.

 

Отчет составлен 28.06.2016 г.

Назад к списку новостей



График работы Липецкмедтехники кон.jpg