Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Акционерного общества «Липецкмедтехника»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Липецкмедтехника» (далее по тексту – «Общество»). 

Место нахождения: 398024, г. Липецк, ул. Папина, 17 а.

Адрес Общества: 398024, Липецкая область, г. Липецк, ул. П.А. Папина, д. 17 а.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров/форма проведения общего собрания акционеров: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)/собрание.

Дата проведения заседания – 18.06.2026 г.

Место проведения заседания: 398024, г. Липецк, ул. Папина, д. 17 а, 2 этаж, конференц-зал;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 15.06.2026 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 24.05.2026 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 398024, Липецкая область, г. Липецк, ул. П.А. Папина, д. 17 а.

 

Председательствующий (Председатель Совета директоров) – Чекменева Нина Тимофеевна

Секретарь общего собрания акционеров – Кольцова Оксана Евгеньевна (назначен Председательствующим).

 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное наименование регистратора: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор»

Место нахождения Регистратора (адрес): 398017 г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.

Лицо, проводившее подсчет голосов: Денисов Артур Николаевич, по доверенности № 84 от 11.06.2026 г.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 5 вопроса повестки дня – 503 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 5 и 6 вопросов повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 503 297.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 5 и 6 вопросов повестки дня – 479 561 (95,2839 %).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 5 вопросу повестки дня – 2 516 485.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 5 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 2 516 485.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 5 вопросу повестки дня – 2 397 805 (95,2839 %).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 6 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 150 410.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 6 вопросу повестки дня – 126 684 (84,2258 %).

По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.     Утверждение годового отчета Общества.

2.     Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3.     Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

4.     Внесение изменений в Устав Общества.

5.     Избрание членов Совета директоров Общества.

6.     Избрание Ревизионной комиссии Общества.

 

По первому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за»                            - 479 561 голосов.

«против»                   - 0 голосов.

«воздержались»        - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).

 

По второму вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за»                            - 479 561 голосов.

«против»                   - 0 голосов.

«воздержались»        - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).

 

По третьему вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за»                            - 479 536 голосов.

«против»                   - 13 голосов.

«воздержались»        - 0 голосов.

Принятое решение:

Принять следующее решение по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года: в связи с убытком Общества по результатам 2025 отчетного года дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

 

По четвертому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за»                            - 479 561 голосов.

«против»                   - 0 голосов.

«воздержались»        - 0 голосов.

Принятое решение:

Внести Изменения в Устав Общества (проект Изменений в Устав Общества включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).

 

По пятому вопросу повестки дня

Результат голосования:

Фамилия, имя, отчество	Количество голосов, отданных за кандидата
Чекменева Нина Тимофеевна	479 556
Кольцова Оксана Евгеньевна	479 556
Бутаев Сиражудин Юрьевич	479 581
Щедрина Наталья Борисовна	479 556
Сокольских Станислав Николаевич	479 556

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров Акционерного общества «Липецкмедтехника»:

1. Чекменева Нина Тимофеевна
2. Кольцова Оксана Евгеньевна
3. Бутаев Сиражудин Юрьевич
4. Щедрина Наталья Борисовна
5. Сокольских Станислав Николаевич

 

По шестому вопросу повестки дня

Результат голосования по кандидатуре Косинова Елена Александровна:

«за»                            - 126 684 голосов.

«против»                   - 0 голосов.

«воздержались»        - 0 голосов.

Результат голосования по кандидатуре Шаланская Татьяна Сергеевна:

«за»                            - 126 684 голосов.

«против»                   - 0 голосов.

«воздержались»        - 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии   Акционерного общества «Липецкмедтехника»:

1.     Косинова Елена Александровна

2.     Шаланская Татьяна Сергеевна

 

Отчет составлен 22 июня 2026 года.

 

Председательствующий		Чекменева Н. Т.
Секретарь общего собрания акционеров		Кольцова О. Е.