Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Акционерного общества «Липецкмедтехника»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Липецкмедтехника» (далее по тексту – «Общество»).

Место нахождения: 398024, г. Липецк, ул. Папина, 17 а.

Адрес Общества: 398024, Липецкая область, г. Липецк, ул. П.А. Папина, д. 17 а.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров/форма проведения общего собрания акционеров: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием)/собрание.

Дата проведения заседания – 09.06.2025 г.

Место проведения заседания: 398024, г. Липецк, ул. Папина, д. 17 а, 2 этаж, конференц-зал;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 15.05.2025 г.

Председательствующий (Председатель Совета директоров) – Чекменева Нина Тимофеевна.

Секретарь общего собрания акционеров – Кольцова Оксана Евгеньевна (назначен Председательствующим).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Полное наименование регистратора: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Место нахождения Регистратора (адрес): 398017 г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.

Лицо, проводившее подсчет голосов: Денисов Артур Николаевич, по доверенности № 80 от 29.05.2025 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 вопроса повестки дня – 503 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 и 6 вопросов повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 503 297.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 4 и 6 вопросов повестки дня – 479 543 (95,2803 %).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 2 516 485.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 2 516 485.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 2 397 715.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 6 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 150 420.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 6 вопросу повестки дня – 126 666.

По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

По первому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 479 543 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).

По второму вопросу повестки дня 

Результат голосования:

«за» - 479 543 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год (проект включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров).

По третьему вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 479 543 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Принять следующее решение по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление)  дивидендов)  и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года:

направить на выплату дивидендов 1 006 594 (один миллион шесть тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек;

размер дивиденда на одну обыкновенную акцию – 2 (два) рубля 00 копеек;

форма выплаты дивидендов – денежные средства;

дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 20.06.2025 г.

По четвертому вопросу повестки дня

Результат голосования:

Фамилия, имя, отчество	Количество голосов, отданных за кандидата
Чекменева Нина Тимофеевна	479 496
Кольцова Оксана Евгеньевна	479 496
Бутаев Сиражудин Юрьевич	479 731
Щедрина Наталья Борисовна	479 496
Сокольских Станислав Николаевич	479 496

Принятое решение:

Избрать в Совет директоров Акционерного общества «Липецкмедтехника»:

1. Чекменева Нина Тимофеевна

2. Кольцова Оксана Евгеньевна

3. Бутаев Сиражудин Юрьевич

4. Щедрина Наталья Борисовна

5. Сокольских Станислав Николаевич

По пятому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за» - 479 543 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Определить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 2 (двух) членов.

По шестому вопросу повестки дня

Результат голосования по кандидатуре Косинова Елена Александровна:

«за» - 126 666 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Результат голосования по кандидатуре Шаланская Татьяна Сергеевна:

«за» - 126 666 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии Акционерного общества «Липецкмедтехника»:

1. Косинова Елена Александровна

2. Шаланская Татьяна Сергеевна

Отчет составлен 11 июня 2025 года.

Председательствующий	Чекменева Н. Т.
Секретарь общего собрания акционеров	Кольцова О. Е.