Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества "Липецкмедтехника", проведенном 24.06.2019 г.
27.06.2019
Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Липецкмедтехника»
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Липецкмедтехника» (далее – Общество).
Место нахождения и адрес Общества: 398024, г. Липецк, ул. Папина, 17а.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения: собрание (далее по тексту – собрание).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30.05.2019.
Дата проведения общего собрания акционеров: 24.06.2019.
Место проведения собрания: г. Липецк, ул. Папина, 17а, конференц-зал АО «Липецкмедтехника»
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 398024, г. Липецк, ул. Папина, 17а.
Председатель общего собрания акционеров – Бутаев Сиражудин Юрьевич.
Секретарь общего собрания акционеров – Кольцова Оксана Евгеньевна (назначен Председателем собрания).
Лицо, проводившее подсчет голосов – функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял регистратор Общества:
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б. Уполномоченное лицо регистратора: Денисов А.Н.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 503 297.
По 1, 2, 3, 5, 7 вопросам повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 503 297.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 503 297.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 452 086.
По 4 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 2 516 485.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 2 516 485.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 2 260 430.
По 6 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 503 297.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н – 150 788.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 99 577.
По всем вопросам повестки дня кворум имелся.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
По первому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 452 086 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет Общества.
По второму вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 452 086 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
По третьему вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 452 086 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года: убыток Общества по результатам 2018 отчетного года покрыть за счет прибыли в 2019 году, дивиденды не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня
Результат голосования:
| № п/п | ФИО кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "За" , распределение голосов по кандидатам | ||
| 1 | Бутаев Сиражудин Юрьевич | 452 107 |
| 2 | Чекменев Вячеслав Вадимович | 452 107 |
| 3 | Кольцова Оксана Евгеньевна | 452 072 |
| 4 | Мешкова Татьяна Юрьевна | 452 072 |
| 5 | Чекменева Нина Тимофеевна | 452 072 |
| "ПРОТИВ" всех кандидатов | 0 | |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | |
Решение, принятое собранием:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Бутаев Сиражудин Юрьевич, Чекменев Вячеслав Вадимович, Кольцова Оксана Евгеньевна, Мешкова Татьяна Юрьевна, Чекменева Нина Тимофеевна.
По пятому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 452 086 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Определить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 2-х членов.
По шестому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 99 577 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества Косинову Елену Александровну, Шаланскую Татьяну Сергеевну.
По седьмому вопросу повестки дня
Результат голосования:
«за» - 452 086 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить аудитором Общества ИП Луценко Злата Борисовна.
Отчет составлен: 24.06.2019
Председатель собрания Бутаев С. Ю.
Секретарь собрания Кольцова О. Е.
