Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества "Липецкмедтехника"

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Липецкмедтехника» (далее - Общество) доводит до сведения акционеров, что 24 июня 2019 года по адресу: г. Липецк, ул. Папина, 17 а, конференц-зал АО «Липецкмедтехника», состоится годовое общее собрание акционеров Общества (далее по тексту – собрание).

Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 13 часов 30 минут.

Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров осуществляется по адресу: г. Липецк, ул. Папина, 17 а, конференц-зал АО «Липецкмедтехника».

Время проведения годового общего собрания акционеров – с 14 часов 00 мин.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 398024, г. Липецк, ул. Папина, 17 а.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2019 года.

Владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Липецк, ул. Папина, 17 а, в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, с 09 до 16 часов. Информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров также во время его проведения. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица – акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

С уважением,

Совет директоров

Акционерного общества

«Липецкмедтехника»