Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Акционерного общества «Липецкмедтехника»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Липецкмедтехника» (далее – Общество).

Место нахождения и адрес Общества: 398024, г. Липецк, ул. Папина, 17а.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения: заочное голосование (далее по тексту – собрание).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17.03.2024 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров) – 09.04.2024 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 398024, Липецкая область, г. Липецк, ул.П.А. Папина, 17а.

Председатель общего собрания акционеров – Чекменева Нина Тимофеевна.

Секретарь общего собрания акционеров – Кольцова Оксана Евгеньевна (назначен Председателем собрания).

Лицо, проводившее подсчет голосов – функции счетной комиссии на общем собрании акционеров выполнял регистратор Общества в лице АО «Агентство «РНР».

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Место нахождения и адрес регистратора: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.

Уполномоченное лицо регистратора: Руднева С.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.

2. Об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

3. Утверждение годового отчета Общества.

4. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

5. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков  Общества по результатам 2023 отчетного года.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание Ревизионной комиссии Общества

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 503 297.

По 1, 2, 3, 4, 5, 7 вопросам повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 503 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 503 297.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, – 421 420.

По 6 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании – 2 516 485.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 2 516 485.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, – 2 107 100.

По 8 вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, – 503 297.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) – 150 788.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании – 150 017.

По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

По первому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за»                            - 421 420 голосов.

«против»                    - 0 голосов.

«воздержались»        - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества Чекменева Вячеслава Вадимовича.

По второму вопросу повестки дня

Результат голосования:      

«за»                            - 421 420 голосов.

«против»                    - 0 голосов.

«воздержались»        - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Образовать новый единоличный исполнительный орган Общества – назначить Генеральным директором Общества Бутаева Сиражудина Юрьевича.

По третьему вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за»                            - 421 406 голосов.

«против»                    - 0 голосов.

«воздержались»        - 12 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет Общества (годовой отчет включен в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

По четвертому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за»                            - 421 406 голосов.

«против»                    - 0 голосов.

«воздержались»        - 12 голосов.

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность включена в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров).

По пятому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за»                            - 421 372  голоса.

«против»                    - 34 голоса.

«воздержались»        - 12 голосов.

Решение, принятое собранием:

Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года:

- направить на выплату дивидендов 352 307,90 руб. (триста пятьдесят две тысячи триста семь рублей 90 копеек). Размер дивиденда на одну обыкновенную именную акцию – 0,70 руб. (ноль рублей 70 копеек); форма выплаты дивидендов – денежные средства; дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 22.04.2024 г.

- направить на текущую деятельность Общества и обеспечение развития свободный остаток прибыли.

По шестому вопросу повестки дня

Результат голосования:

Решение, принятое собранием:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Бутаев Сиражудин Юрьевич, Щедрина Наталья Борисовна, Кольцова Оксана Евгеньевна, Сокольских Станислав Николаевич, Чекменева Нина Тимофеевна.

По седьмому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за»                            - 421 420  голосов.

«против»                    - 0 голосов.

«воздержались»        - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Определить состав Ревизионной комиссии Общества в количестве 2 (двух) членов.

По восьмому вопросу повестки дня

Результат голосования:

«за»                            - 150 017  голосов.

«против»                    - 0 голосов.

«воздержались»        - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества Косинову Елену Александровну, Шаланскую Татьяну Сергеевну.

Отчет составлен: 09.04.2024 г.

Председатель собрания_________________Чекменева Н. Т.

Секретарь собрания_________________Кольцова О. Е.